证券代码：300196              证券简称：长海股份              公告编号：2021-021
债券代码：123091              债券简称：长海转债



                     江苏长海复合材料股份有限公司
                   第四届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日以电子邮
件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四届监事会第十三
次会议通知》。2021 年 4 月 9 日，公司第四届监事会第十三次会议在公司办公楼二楼会议
室以现场方式召开。会议应到监事 4 人，实到 4 人。会议由监事会主席许耀新先生主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2020 年度报告及其摘要》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在指定信息披露
网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    二、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、审议通过《2020 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 204,250.81 万元，较去年同期减少了 16,719.88 万元，
减少 7.57%；营业利润 30,978.61 万元，较去年同期减少 6.07%；利润总额 30,930.11 万元，
较去年同期减少 6.11%；归属于母公司的净利润为 27,069.26 万元，较去年同期减少 6.48%。
公司财务部制定了《2020 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    四、审议通过《2020 年度利润分配预案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现净利润为
167,520,613.87 元，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,752,061.39 元后，
加上母公司 2020 年年初未分配利润为 983,312,278.41 元，减去 2020 年度实施 2019 年度
利润分配股利 61,305,056.85 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为
1,072,775,774.04 元，资本公积余额为 863,864,628.00 元。

    综合考虑公司经营状况及长期发展规划，2020 年度具体利润分配预案如下：以公司
截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 408,700,379 股为分配基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利 40,870,037.90 元（含税），不进行资本
公积金转增。若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的
（如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），
公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    五、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部
控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发
生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和
国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，促进公司规范运作。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作能力与工作态度及双方良好的合作关
系，经董事会审计委员会审核，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构，期限一年。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    七、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司编制了《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。

    九、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的议案》

    公司本次募集资金置换行为和程序均符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》
和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《公司章程》、《募
集资金管理办法》的相关规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”http://www.cninfo.com.cn/）
的公司公告。

    特此公告。

                                                    江苏长海复合材料股份有限公司

                                                                监事会

                                                            2021年4月9日