证券代码：300196             证券简称：长海股份                 公告编号：2021-038
债券代码：123091             债券简称：长海转债



                      江苏长海复合材料股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月11日以电子邮件及通
讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第四
届董事会第十九次会议通知》。2021年5月14日，公司第四届董事会第十九次会议在公司办
公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生
主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的议案》

    为满足公司中长期发展战略和产能布局的需要，进一步完善从原丝生产、制品加工到
复材制造一体化的玻纤生产产业链，增强公司的行业竞争力，公司拟使用自有及自筹资金
投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目。本项目总投资634,698.46万元：固定资
产投资596,698.46万元；流动资金为38,000万元。

    公司董事会授权管理层在该项目具体实施的过程中，根据项目进展情况签署相关的协
议、调整投资进度和投资额度、建设施工进度等具体事项。根据公司章程的规定，上述事
项需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于拟投资建设60万吨高性能玻璃纤维智能制造基地项目的公告》（公告编号：
2021-036）。
    二、审议通过《关于2020年年度报告及其摘要更正的议案》

    公司于2021年4月12日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2020年年度报
告》及《2020年年度报告摘要》。经事后审核，发现报告有会计差错。公司对2020年年度
报告及其摘要的会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，符合《企业会计准则第
28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于2020年年度报告及其摘要更正的公告》（公告编号：2021-037）。

    三、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）
的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

    特此公告。




                                                     江苏长海复合材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                             2021 年 5 月 14 日