证券代码：300196           证券简称：长海股份             公告编号：2021-055
债券代码：123091           债券简称：长海转债


                   江苏长海复合材料股份有限公司
              第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月10日以电子邮
件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份
有限公司第四届董事会第二十一次会议通知》。2021年8月20日，公司第四届董事会
第二十一次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9
人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信
息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    为提高资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前
提下，公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述
额度内，资金可以滚动使用。公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司以闲置
自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高
资金收益水平并增强盈利能力。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公
告编号：2021-054）。

    三、审议通过《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，根据报告期内公司募集资金存放与使用
情况，公司制定了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    特此公告。

                                             江苏长海复合材料股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2021 年 8 月 20 日