北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司
2021 年度股东大会
之
法律意见书
北京市环球律师事务所
关于江苏长海复合材料股份有限公司
2021 年度股东大会
之
法律意见书
GLO2022BJ（法）字第 0591 号
致：江苏长海复合材料股份有限公司
北京市环球律师事务所（以下简称“本所”）作为江苏长海复合材料股份
有限公司（以下简称“公司”）的法律顾问，接受公司委托，指派本所律师出
席公司2021年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。受新型冠状病毒感
染肺炎疫情的影响，本所指派律师通过视频通讯方式对本次股东大会相关事项
进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理
委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
等法律、法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，就公司本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等
相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书不对本次股东大会审议事项或议案的内容及前述事项或内容
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供本所律师见证公司本次股东大会相关事项之目的使用，
不得用作任何其他目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大
会公告材料，随其他需公告的信息一同披露。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就
本次股东大会的有关事宜发表法律意见如下：
1
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师核查，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关
于召开公司2021年度股东大会的议案》，并于2022年4月21日在巨潮资讯网、
深圳证券交易所网站等指定媒体刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简
称“股东大会通知”）。
本所律师认为，本次股东大会审议事项属于股东大会审议职权范围，有明
确议题和具体决议事项，公司董事会同意将相关议案提交公司2021年度股东大
会审议，符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、2022年5月11日，本次股东大会在公司办公楼二楼会议室如期召开，公
司董事长杨国文先生主持了本次会议。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会发出会议通知的时间、方式及通
知的内容符合相关规定，本次会议实际召开时间、地点及审议内容与通知一致。
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会
规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人的资格
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均
已在公司制作的签到表上签名；出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登
记日登记在册的公司股东；股东提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要
件，授权委托书有效。本所律师根据对出席本次股东大会的法人股股东账户登
记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席
本次股东大会的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、股东代表的授权委
托证明和身份证明以及网络投票结果统计表等文件、材料的核查验证，出席本
次股东大会的股东及股东委托代理人共35人，代表股份234,061,957股，占股份
总数的57.2678%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人10人，代表股
份217,432,647股，占公司股本总数的53.1991%；通过网络投票的股东25人，代
表股份16,629,310股，占公司股本总数的4.0687%。
2、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证
律师列席了会议。
2
3、本次股东大会依据公司第四届董事会第二十三次会议决议召开，会议
召集人为公司董事会。
本所律师认为，出席本次股东大会的上述与会人员的资格、本次会议召集
人的资格符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》等有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议事项
根据本次股东大会通知，本次会议的审议事项为《2021年度报告及其摘要》
《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决
算报告》《2021年度利润分配预案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于
公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》《关于公司未来三年股东回报规
划（2022年-2024年）的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订公
司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》《关于修订公司<独立董事工作细
则>的议案》《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》《关于修订公司<对
外投资决策制度>的议案》《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》《关
于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》《关于修订公司<募集资金管理
制度>的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》，无其他临时提案审议。
经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与股东大会通知中列明的
事项一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的事项以现场投票、网络投票相结合
的方式进行了表决，未对会议通知中未列明的任何议案进行表决。公司股东只
能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、本次股东大会按《公司章程》规定的程序由股东代表、监事代表与本
所律师参加计票和监票，当场公布表决结果。
3
3、根据统计的表决结果，本次列入会议通知的议案全部获得通过。其中：
（1）审议《2021年度报告及其摘要》
表 决 结 果 ： 同 意 234,053,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9965%；反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0
股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意17,101,110股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9521％；反对8,200股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0479％；弃权0股。
（2）审议《2021年度董事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 234,053,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9965％；反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0
股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意17,101,110股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9521％；反对8,200股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0479％；弃权0股。
（3）审议《2021年度监事会工作报告》
表 决 结 果 ： 同 意 234,053,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9965％；反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0
股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意17,101,110股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9521％；反对8,200股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0479％；弃权0股。
（4）审议《2021年度财务决算报告》
表 决 结 果 ： 同 意 234,053,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9965％；反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0
股。
4
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意17,101,110股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9521％；反对8,200股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0479％；弃权0股。
（5）审议《2021年度利润分配预案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,643,857 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.8214％；反对418,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1786％；弃权
0股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,691,210股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.5563％；反对418,100股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.4437％；弃权0股。
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 234,053,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9965％；反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0
股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意17,101,110股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9521％；反对8,200股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0479％；弃权0股。
（7）审议《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 234,053,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9965％；反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0
股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意17,101,110股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9521％；反对8,200股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0479％；弃权0股。
（8）审议《关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的议案》
5
表 决 结 果 ： 同 意 234,053,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9965％；反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0
股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意17,101,110股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9521％；反对8,200股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0479％；弃权0股。
（9）审议《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039%；弃权
0股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
本议案采用特别决议表决通过。
（10）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 234,053,757 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9965％；反对8,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035％；弃权0
股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意17,101,110股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.9521％；反对8,200股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0479％；弃权0股。
本议案采用特别决议表决通过。
（11）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039％；弃权
0股。
6
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
本议案采用特别决议表决通过。
（12）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039％；弃权
0股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
本议案采用特别决议表决通过。
（13）审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039％；弃权
0股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
（14）审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039％；弃权
0股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
7
（15）审议《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039％；弃权
0股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
（16）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的的0.2039％；弃
权0股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
（17）审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039％；弃权
0股。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
（18）《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 233,584,629 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7961％；反对477,328股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2039％；弃权
0股。
8
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,631,982股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.2101％；反对477,328股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.7899％；弃权0股。
（19）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候
选人的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
①选举杨国文为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
②选举杨鹏威为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
③选举邵俊为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
④选举周元龙为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
9
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
⑤选举邵溧萍为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
⑥选举周熙旭为公司第五届董事会非独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
（20）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选
人的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
①选举干为民为公司第五届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
②选举郭欣为公司第五届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
10
③选举陈文化为公司第五届董事会独立董事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
（21）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
该议案采取累积投票方式逐项表决，具体表决情况如下：
①选举张中为公司第五届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
②选举尹林为公司第五届监事会非职工代表监事
表 决 结 果 ： 同 意 233,567,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7889%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意16,615,190股，占出席
会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.1120%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》及
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》
《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
11
本法律意见书一式三份，经本所盖章并经单位负责人及经办律师签字后生
效。
（以下无正文）
12
（本页无正文，为《北京市环球律师事务所关于江苏长海复合材料股份有限公
司 2021 年度股东大会之法律意见书》之签章页）
北京市环球律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
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刘劲容 秦 伟
________________________
王亚静
年 月 日
13
