证券代码：300196               证券简称：长海股份         公告编号：2022-048
债券代码：123091               债券简称：长海转债


                     江苏长海复合材料股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月9日以电子邮件及
通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议通知》。2022年8月17日，公司第五届董事会第二次会议在公
司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董
事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2022年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见公司指定信息披
露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。

    二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

    为提高资金使用效率，公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，
公司使用不超过 50,000 万元人民币的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金
可以滚动使用。公司目前经营情况正常，财务状况较好。公司以闲置自有资金适度进行
投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金收益水平并增强盈
利能力。

    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

    三、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

    公司及子公司外销业务主要以美元结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司
的经营业绩会造成一定的影响。公司及子公司进行远期结汇业务是以满足公司正常生产
经营需要，通过远期结汇业务提前锁定汇率，能更好的规避和防范公司所面临的外汇汇
率波动风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，有利于提升公司外汇风险的管控能
力，增强公司财务稳健性。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于开展远期结汇业务的公告》。

    四、审议通过《关于拟继续出售公司部分贵金属资产的议案》

    本次拟继续出售的部分资产有利于公司盘活资产，进一步提升资产管理水平，提高
资产利用效率，优化资产结构，促进核心业务的持续发展并稳步提升盈利能力。本次交
易符合公司实际经营和未来发展需要，对公司日常经营及财务状况将产生积极影响。本
次交易不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相
关法律法规的情形。

    本次拟继续出售的部分资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决同意：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    五、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，根据报告期内公司募集
资金存放与使用情况，公司制定了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决同意：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。

    特此公告。


                                                  江苏长海复合材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                           2022 年 8 月 17 日