证券代码：300196                    证券简称：长海股份                      公告编号：2022-055
债券代码：123091                    债券简称：长海转债


                         江苏长海复合材料股份有限公司
                       第五届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日以电子邮件及
通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份有限公司第
五届董事会第四次会议通知》。2022年10月24日，公司第五届董事会第四次会议在公司办
公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长杨
国文先生主持。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2022年第三季度报告》

    《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

    公司结合实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订。修订后的《总经理工作细则》
具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                                 江苏长海复合材料股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                            2022 年 10 月 24 日