证券代码：300196           证券简称：长海股份        公告编号：2023-010

债券代码：123091           债券简称：长海转债


                江苏长海复合材料股份有限公司

               第五届监事会第五次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 31 日
以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第
五届监事会第五次会议通知》。2023 年 4 月 10 日，公司第五届监事会第五次会
议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会
议由监事会主席张中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

    与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告
摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

    《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见公司刊登在
指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

    《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站
“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    报告期内，公司实现营业收入 301,702.57 万元，较去年同期增加了 51,062.83
万元，增长 20.37%。营业利润 83,215.40 万元，较去年同期增长 26.02%；利润
总额 83,174.22 万元，较去年同期增长 26.05%；归属于母公司的净利润为 81,730.30
万元，较去年同期增长 42.78%。公司财务部制定了《2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过《2022 年度利润分配预案》

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润
为 674,751,083.29 元 ， 按 母 公 司 实 现 净 利 润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
67,475,108.33 元后，加上母公司 2022 年年初未分配利润为 1,454,787,798.50 元，
减去 2022 年度实施 2021 年度利润分配股利 61,307,268.15 元，截至 2022 年 12
月 31 日 ， 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 2,000,756,505.31 元 ， 资 本 公 积 余 额 为
864,106,741.45 元。

    鉴于目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属成长期，为回报公
司股东，综合考虑公司经营状况及长期发展规划，2022 年度具体利润分配预案
如下：以公司截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 408,716,044 股为分配基数，向全
体股东每 10 股派发 现金股利 人民币 2.00 元（含 税）， 合计派 发现金股利
81,743,208.80 元（含税），不进行资本公积金转增，不送红股。剩余未分配利润
继续留存公司用于支持公司经营需要。

    公司可转换公司债券（债券简称：长海转债，债券代码：123091）自 2021
年 6 月 29 日起至 2026 年 12 月 22 日为转股期。若公司董事会及股东大会审议通
过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（如公司总股本由于增发新股、股权
激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动），则以未来实施本次分配方
案时股权登记日的公司总股本为基数，将按照“分配总额不变”的原则对分配比
例进行调整。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告期内公司的内部控制体系
规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司监事会将继续
严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己
的职责，促进公司规范运作。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作能力与工作态度及双方良好
的合作关系，为保持审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司 2023
年度审计机构，期限一年。

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    七、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登
在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公
司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        江苏长海复合材料股份有限公司

                                                        监事会
                                                  2023 年 4 月 10 日