证券代码：300196           证券简称：长海股份         公告编号：2023-015
债券代码：123091            债券简称：长海转债



                   江苏长海复合材料股份有限公司
                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日以电
子邮件及通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏长海复合材
料股份有限公司第五届董事会第六次会议通知》。2023年4月27日，公司第五届
董事会第六次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事9人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司监事、高级管理人员列
席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2023年第一季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2023年第一季度报告》具体内容详见公司刊登在指定信息披露网站“巨潮
资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。

    特此公告。




                                            江苏长海复合材料股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2023 年 4 月 27 日