独立董事对相关事项的事前认可意见


证券代码：300198           证券简称：纳川股份            公告编号：2019-037

              福建纳川管材科技股份有限公司独立董事
                   独立董事对相关事项的事前认可意见

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作

为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相关事项

进行了事前审核并发表以下意见：

    一、关于公司 2018 年度利润分配预案的事前认可意见

    经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018 年度公司实现归属于

母公司所有者的净利润人民币-397,141,071.30 元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等

的相关规定，鉴于公司 2018 年度亏损，虑公司及股东的长远利益及可持续发展,

同意公司公司拟定 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不

以公积金转增股本。

    我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，在维护公司投资者的合法利

益的同时，也考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，有利于公

司的长远发展。未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合上市公司现金分红

的相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司第四届

董事会第八次会议审议。

    二、关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019

度审计机构的事前认可意见

    我们认真审议了董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为福建

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执
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业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘用期一年，同意将该议案提交公司

第四届董事会第八次会议审议。

    三、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

    我们认真审议了董事会提交的《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，

认为公司对 2019 年将发生的日常关联交易进行预计的事项属于公司必要的日常

经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。

关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害

公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意将该议案提交公司第四届董

事会第八次会议审议，同时，关联董事回避表决。
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（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对相关事项的事

前认可意见》的签字页）



独立董事签名：




邱晓华：                  .




陈岱松：                  .




许年行：                  .




时间：二○一九年四月二十四日