第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300208               证券简称：纳川股份         公告编号：2022-064

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                      第五届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会通知于 2022 年 7 月 29 日以书面送达、电子邮件形式发出。

     2、本次董事会于 2022 年 8 月 4 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议以

现场表决及通讯表决方式召开。

     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票

方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、

苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。

     4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列

席了会议。

     5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
     公司拟为参股公司富源纳川提供 242.5 万元的财务资助，借款期限三年，借

款年利率 5%。本次对外提供财务资助的事项有利于参股公司富源纳川的日常经

营，借款利息公允、合理，参股公司的另一股东长江环保集团亦须按持股比例、

同等条件提供财务资助，且公司已经向富源纳川委派了相关董事和高级管理人员

加强对其经营决策、内部管理的管控力度，整体风险可控。

     公司持有富源纳川 48%的股权，公司董事、副总经理傅义营先生在富源纳川

担任董事，公司监事林惠霞女士在富源纳川担任总经理，公司持股 5%以上股东
长江环保集团持有富源纳川 51%的股权，因此公司与富源纳川构成关联方，发生
                                        1
福建纳川管材科技股份有限公司
                                                  第五届董事会第十次会议决议公告

的财务资助构成关联财务资助。

     表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。关

联董事刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、傅义营先生回避表决。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     2、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

     同意聘任江晓林先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第

五届董事会任期届满之日止。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证

监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司总经理的公告》。

     表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

     3、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

     公司定于 2022 年 8 月 22 日（星期一）下午 14:30 召开 2022 年第二次临时

股东大会。具体内容详见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

相关公告。

     表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

     三、备查文件

     1、第五届董事会第十次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。



     特此公告。




                                         福建纳川管材科技股份有限公司

                                                 董    事    会

                                              二○二二年八月四日




                                     2
福建纳川管材科技股份有限公司