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公司公告

纳川股份:关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告2022-08-18  

                                                                   关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码:300198               证券简称:纳川股份             公告编号:2022-072

                       福建纳川管材科技股份有限公司
         关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     经福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第

十次会议审议通过,公司定于 2022 年 8 月 22 日(星期一)以现场投票结合

网络投票的方式召开 2022 年第二次临时股东大会,本次股东大会会议通知已

于 2022 年 8 月 5 日刊登在中国证监会指定的信息披露网站,现将本次会议的
相关事项提示如下:

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会。

     2、股东大会的召集人:公司董事会,公司第五届董事会第十次会议决定

于 2022 年 8 月 22 日(星期一)以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2022

年第二次临时股东大会。

     3、会议召开的合法、合规性:经公司第五届董事会第十次会议审议通过,

决定召开 2022 年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     4、会议召开的日期、时间:

     现场会议的时间为:2022 年 8 月 22 日(星期一)下午 14:30。

     网络投票的时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

时间为:2022年8月22日9:15-9:25, 9:30-11:30,和13:00—15:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年8月22日9:15至

2022年8月22日下午15:00期间的任意时间。

     5、会议召开的方式:

     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以 第一次

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  投票结果为准。

         (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出

  席现场会议;

         (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

  向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内

  通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

         6、会议的股权登记日:2022年8月16日(星期二)

         7、会议出席对象:

         (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

         于股权登记日2022年8月16日(星期二)下午收市时,在中国结算深圳分

  公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形

  式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授

  权委托书式样详见附件二)

         (2)公司董事、监事和高级管理人员;

         (3)公司聘请的律师;

         (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

         8、会议地点:泉州市泉港区普安工业区公司五楼会议室。

         二、会议审议事项

         (一)、提案编码表

                                                                               备注

                                                                          该列打勾的
提案编码                         提案名称
                                                                          栏目可以投

                                                                                票

  100       总议案:除累积投票提案外的所有提案                                  √

非累积投票提案

  1.00      关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的议案                          √

         (二)审议披露情况:上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第
  五届监事会第七次会议审议通过,独立董事对相关议案发表了独立意见,具

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体内容详见 2022 年 8 月 4 日刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板

信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

     (三)特别说明事项:议案 1.00 属于关联交易事项,与该议案有关联关

系的股东需回避表决。

     (四)根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》等要求,上述议

案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(除上市

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股

东以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。

     三、会议登记等事项

     1.登记时间:2022年8月19日(星期五)工作日时间 8:30-12:00;13:
00-17:00。

     2.现场登记地点:泉州市泉港区普安工业区公司总部董事会办公室

     3.登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

     (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记

手续;

     (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委

托人身份证办理登记手续;

     (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会

登记表》(附件三),以便登记确认。传真在 2022 年 8 月 19 日(星期五)17:00

前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄:福建省泉州市泉港区普安工业区

福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室,邮编:362800(信封请

注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程见附
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件一)

     五、其他事项

     1、联系方式

     (1)联 系 人:杨婷婷

     (2)联系电话:0595-87770616

     (3)传        真:0595-87962111

     (4)电子邮箱:yangtingting@nachuan.com

     (5)通讯地址:福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份

有限公司。

     (6)邮政编码:362800
     2、会议费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

     3、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于

会前半小时到会场办理登记手续。参会期间,请勿录音、拍照、摄像。

     4、特别提示:为配合当前政府防疫工作、保护股东及参会人员健康安全,

加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集,阻断疫情

传播,建议广大投资者尽量以网络形式参加本次股东大会,降低疫情传播风

险。如确需现场参会的股东或股东代理人,请务必提前关注并遵守泉州市有

关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。拟现场参加会议
的股东及股东代理人,除需遵守政府疫情防控需求、全程佩戴口罩外,还请

配合现场工作人员进行防疫管控,做好体温检测、出示健康码、如实申报个

人健康情况及近期行程等防疫措施,未提前登记或不符合防疫要求的股东及

股东代理人将无法进入会议现场。

     六、备查文件

     1、第五届董事会第十次会议决议。

     2、深交所要求的其他文件



     特此公告!


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                                                     董     事     会

                                               二○二二年八月十八日




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福建纳川管材科技股份有限公司
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附件一:

                               参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1.投票代码:350198。
     2.投票简称:纳川投票。
     3.填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议
案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深交所系统投票的程序
     1.投票时间:2022 年 8 月 22 日的交易时间,即 9:15-9:25, 9:30-11:30,
和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间: 2022 年 8 月 22 日 9:15-15:00。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3.    股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。




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         附件二:

                                              授权委托书

              兹委托                先生(女士)代表本人/本单位出席福建纳川管材科技

         股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使

         表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行
         使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

                                    本次股东大会提案表决意见示例表


                                                                     备注                表决意见
                                                                  该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                                  的栏目可        同意       反对      弃权
                                                                    以投票

   100                              总议案                             √

非累积投票提案
              关于为参股公司提供财务资助暨关联交易
  1.00                                                                 √
              的议案

         委托股东姓名/名称(签章):

         身份证号码/营业执照号码 :
         委托股东持股数:                股

         委托股份性质:

         受托人签名:

         受托人身份证号码:

         委托人股票账号:

         委托日期:         年     月   日

         附 注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会

         结束; 2、单位委托须加盖单位公章; 3、授权委托书复印或按以上格式自

         制均有效。




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附件三:



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                               2022 年第二次临时股东大会

                                    股东参会登记表




             股东姓名/名称




       身份证号码/营业执照号




                股东账号




                  持股数




                联系电话




                联系邮箱




            联系地址及邮编




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