第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份        公告编号：2022-079

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                      第五届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、本次监事会通知于 2022 年 8 月 16 日以书面送达、电子邮件形式发出。

     2、本次监事会于 2022 年 8 月 26 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议

以现场表决及通讯表决方式召开。
     3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 2 人以现场投票

方式表决，监事会主席陈志良先生以通讯方式出席。

     4、 本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

     5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议

案》

     经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘

要》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规

定，报告内容真实，准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司《2022 年半年度报告》及其摘要详见刊登于中国证监会指定创业板信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

     2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

     经核查，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规、规范
性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，履行了必要

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的审核程序，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司对已授予尚未

归属的 647.5 万股第二类限制性股票进行作废处理。

     表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。



     特此公告。


                                           福建纳川管材科技股份有限公司

                                                     监    事     会

                                               二○二二年八月三十日




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