第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份          公告编号：2022-095

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                     第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会通知于 2022 年 9 月 13 日以书面送达、电子邮件形式发出。

     2、本次董事会于 2022 年 9 月 19 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议

以现场表决及通讯表决方式召开。

     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票

方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、

苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。

     4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列

席了会议。

     5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于变更公司副总经理的议案》
     根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，公司董事会聘

任任冲先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会

任期届满之日止。

     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于中国证

监会指定创业板信息披露网站的《关于变更公司副总经理的公告》。

     表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

     三、备查文件


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     1、第五届董事会第十二次会议决议；

     2、深交所要求的其他文件。



     特此公告。




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                                                   董     事    会

                                               二○二二年九月十九日




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