第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份          公告编号：2022-103

                        福建纳川管材科技股份有限公司
                     第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、本次董事会通知于 2022 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。

     2、本次董事会于 2022 年 10 月 27 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议

以现场表决及通讯表决方式召开。

     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票

方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、

苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。

     4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列

席了会议。

     5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法

规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
     经审议，董事会认为：《2022 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反

映了公司报告期的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     公司《2022 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息

披露网站的相关公告。

     表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。



     特此公告。


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                                   福建纳川管材科技股份有限公司

                                           董     事    会

                                      二○二二年十月二十八日




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