关于公司自查未及时披露关联交易的公告

证券代码：300198               证券简称：纳川股份            公告编号：2023-001

                       福建纳川管材科技股份有限公司
               关于公司自查未及时披露关联交易的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：

     福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现2015年2

月，公司持股5%以上股东张晓樱向公司提供1,018.88万元借款。上述事项构成关联
交易，公司未履行董事会审议程序，未及时进行信息披露。

      一、自查情况

     2022年11月，公司收到厦门市中级人民法院民事判决书，判决书显示： 2015

年2月，公司持股5%以上股东张晓樱向公司提供1,018.88万元借款。根据上述判决

书，公司开展自查并发现上述借款事项构成关联交易，公司未履行董事会审议程序，

未及时进行信息披露。

     二、整改措施

     1、公司将加强自身的工作，进一步提高规范运作意识、提高管控水平，严格

遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，明确各部门、各

子公司对关联方交易识别、认定，按照时限要求履行申报职责，使公司关联交易

能严格按照审批程序进行决策，及时进行信息披露。

     2、公司将组织并加强公司各部门及子公司管理层相关业务部门、关键岗位人

员对《上市公司信息披露管理办法》、《福建纳川管材科技股份有限公司关联交
易管理办法》等关联交易相关法规、管理制度、审批流程的学习培训，强化公司

各部门、子公司对信披制度、重大信息、关联交易等的认知和理解，提升规范意
识，确保内控制度得以有效执行，从而杜绝上述事项的再次发生。

福建纳川管材科技股份有限公司
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     三、致歉

     针对上述公司自查发现的问题，公司、董事会全体成员、监事会全体成员及公

司管理层向广大投资者诚恳致歉。今后，公司将认真吸取教训，进一步加强公司内

控管理，增强合规意识，保证公司信息披露义务及时、准确的履行。

     四、风险提示

     1、鉴于发生上述事项，公司可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所

实施纪律处分的风险。

     2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为

准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。



     特此公告。



                                             福建纳川管材科技股份有限公司

                                                        董     事     会

                                                   二○二三年一月六日




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