纳川股份：董事会决议公告2023-04-28
第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-009
福建纳川管材科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会通知于 2023 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件形式发出。
2、本次董事会于 2023 年 4 月 27 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现
场表决及通讯表决方式召开。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 人以现场投票
方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、余雪松先生、苑宝玲女士 5
人以通讯方式表决。
4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列
席了会议。
5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会听取了《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地
反映了 2022 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
2、审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
公司《2022 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事翁国雄先生、苑宝玲女士、余雪松先生分别向董事会提交了
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《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职，
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过《关于<2022 年年度报告全文>及<2022 年年度报告摘要>的议
案》
经审议，董事会认为：《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年的经营状况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，《关于 2022 年度报告
披露的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于<2023 年第一季度报告全文>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2023 年第一季度报告全文》内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司《2023 年第一季度报告全文》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《关于 2023 年第一季度报告披露提示性公
告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《证券时报》。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
5、审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况提出了 2022
年度利润分配方案：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实
现归属于上市公司股东的净利润- 307,762,124.96 元，母公司实现净利润-
272,801,040.59 元，鉴于公司 2022 年度亏损，考虑公司及股东的长远利益及可
持续发展，公司拟 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，
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未分配利润结转至下一年度。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体
内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，
并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保
证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见，公司监事会对内部控制
评价报告发表了审核意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
7、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年年度财务决算
报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》
根据综合授信的实际需要，公司为子公司申请的综合授信额度提供担保，其
中：
序号 担保对象名称 与公司关系 担保额度（万元）
1 福建纳川管材科技股份有限公司 母公司 120,000
2 福建纳川塑业有限公司 全资子公司 20,000
3 长泰县纳川基础设施投资有限公司 全资子公司 30,000
4 上海纳川核能新材料技术有限公司 控股子公司 10,000
5 福建万润新能源科技有限公司 全资子公司 10,000
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6 福建纳川管业科技有限责任公司 全资子公司 40,000
7 泉州洛江纳川污水处理有限公司 控股子公司 25,000
8 泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司 控股子公司 5,000
9 龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司 控股子公司 30,000
10 泉州市泉港中建川投资有限公司 控股子公司 30,000
11 武汉纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
12 江苏纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
13 四川纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
14 福建纳川水务有限公司 全资子公司 30,000
合计 380,000
对子公司的实际担保情况将在上述额度内根据各子公司生产经营所需资金
情况而定，由公司或子公司对其他全资子公司或公司提供担保。上述担保行为有
利于公司及各子公司经营发展的资金需要。
议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司及子公司 2023 年度申请综合授信额度的议案》
为满足 2023 年度生产经营及投资所需，公司及子公司拟向银行、非银金融
机构或其他机构申请综合授信额度或融资额度不超过人民币 380,000 万元（包括
但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投
行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司与银行、非银金融机
构或其他机构协商，不必另行经董事会同意或批准），该授信额度包括了上一年
度未用授信额度余额。
序号 名称 与公司关系 授信额度（万元）
1 福建纳川管材科技股份有限公司 母公司 120,000
2 福建纳川塑业有限公司 全资子公司 20,000
3 长泰县纳川基础设施投资有限公司 全资子公司 30,000
4 上海纳川核能新材料技术有限公司 控股子公司 10,000
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5 福建万润新能源科技有限公司 全资子公司 10,000
6 福建纳川管业科技有限责任公司 全资子公司 40,000
7 泉州洛江纳川污水处理有限公司 控股子公司 25,000
8 泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司 控股子公司 5,000
9 龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司 控股子公司 30,000
10 泉州市泉港中建川投资有限公司 控股子公司 30,000
11 武汉纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
12 江苏纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
13 四川纳川管材有限公司 全资子公司 10,000
14 福建纳川水务有限公司 全资子公司 30,000
合计 380,000
同意公司及各子公司根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构及贷款额
度，并授权董事长代表公司与银行、非银金融机构或其他机构签署相关授信合同、
借款合同等相关法律文件，并由董事长授权各子公司法定代表人代表各子公司与
银行、非银金融机构或其他机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，
授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司与江西川安管业科技有限责任公司 2023 年度发生总额不超过 300
万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范
围内签署。
同意公司与长江生态环保集团有限公司及其关联方 2023 年度发生总额不超
过 20,000 万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在
预计金额范围内签署。
议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
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表决情况：同意 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。关
联董事刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、肖仁建先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变
更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度被聘为我公司财务会计审计
机构，在公司年度审计过程中，该会计师事务所作风严谨，公正执业，勤勉高效
地完成了审计事务。因此，同意 2023 年度继续聘请华兴会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权管
理层确定会计师事务所年度审计费用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30 召开 2022 年年度股东大
会。具体内容详见详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
14、审议通过《关于董事会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计
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报告涉及事项的专项说明的议案》
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证
券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事项的处
理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的要求，公司董事会对非标准
无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。《董事
会对公司 2022 年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》以
及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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董 事 会
二○二三年四月二十八日
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