证券代码：300199         证券简称：翰宇药业          公告编号：2019-034




                    深圳翰宇药业股份有限公司
 关于召集召开2019年第一次临时股东大会通知的修正公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）2019年4月8
日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召集召开2019年第一次临时股
东大会的通知的公告》（公告编号：2019-032）。原披露公告中有部分内容需予以
修正，相关内容如下：

    一、 “会议基本情况”中部分内容修正
    修正前：
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年4月25日（周四）下午15:30。
    （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月24日下
午15:00至2019年4月17日下午15:00期间的任意时间。
    修正后：
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019年4月25日（周四）下午15:30。
    （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月25日上午
9:30至11:30，下午13:00至15:00。
   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年4月24日下
午15:00至2019年4月25日下午15:00期间的任意时间。
       二、“提案编码”中部分内容修正
       修正前：
       提案编码
                                                                    备注
                                                                    该列打勾
议案编码           议案名称
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票
100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                   《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注
1.00               销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<公司章 √
                   程>、办理工商变更登记的议案》
                   《关于回购注销部分限制性股票、修改<公司章程>并
2.00                                                                √
                   办理工商变更登记的议案》
       更正后：
       提案编码
                                                                    备注
                                                                    该列打勾
议案编码           议案名称
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票
100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                   《关于终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注
1.00               销已授予但尚未解锁的限制性股票，以及修改<公司章 √
                   程>、办理工商变更登记的议案》
                   《关于董事及高级管理人员增持公司股份计划延期的
2.00                                                                √
                   议案》

       三、“附件三：授权委托书”中部分内容修正
       修正前：
       附件三
                                授权委托书
      兹委托             （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有
限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
                                                              备注              表决意见
   议案编码                      议案名称                 该列打勾的栏
                                                                         同意    反对      弃权
                                                          目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

                     《关于终止实施第一期限制性股票激
                     励计划并回购注销已授予但尚未解锁
     1.00                                                      √
                     的限制性股票，以及修改<公司章程>、
                     办理工商变更登记的议案》
                     《关于回购注销部分限制性股票、修改
     2.00            <公司章程>并办理工商变更登记的议          √
                     案》

            修正后：
            附件三
                                       授权委托书
            兹委托              （先生/女士）代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有
     限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

                                                              备注              表决意见
   议案编码                      议案名称                 该列打勾的栏
                                                                         同意    反对      弃权
                                                          目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

                     《关于终止实施第一期限制性股票激
                     励计划并回购注销已授予但尚未解锁
     1.00                                                      √
                     的限制性股票，以及修改<公司章程>、
                     办理工商变更登记的议案》
                     《关于董事及高级管理人员增持公司
     2.00                                                      √
                     股份计划延期的议案》
   除上述内容的修正外，原《关于召集召开2019年第一次临时股东大会的通知的
公告》中其他内容不变，公司对上述修正给投资者带来的不便深表歉意。

   特此公告。




                                        深圳翰宇药业股份有限公司   董事会
                                                            2019年4月9日