证券代码：300199             证券简称：翰宇药业         公告编号：2019-088



                   深圳翰宇药业股份有限公司

               第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2019年8月23

日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第八次
会议的通知。

    本次会议于2019年8月27日上午10:00在公司一楼会议室以现场会议结合电话会

议方式召开。
    本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司董事曾少强、朱文丰、

李瑶、唐键现场出席，公司董事曾少贵、曹叠云采用电话会议方式出席。

    会议由公司副董事长曾少强先生主持，公司监事何逢春、朱毅华、李庆洋列席
了本次会议。至表决截止时间，共有6位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会

议表决。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要。
    经审核，董事会认为编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2019年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司2019年半年度报告》全文及摘要，以及中国证监会创业板指定信息披露
网站、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》同期披露的《2019年半年度报告

披露提示性公告》。
    2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股

份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《深圳翰宇药业股

份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财

会[2019]6号）文件，结合实际情况，公司对财务报表格式进行相应变更，本次格式

变更不会对财务报表产生重大影响。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
   本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
   同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变
更的公告》 《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

    4、审议通过《关于对外投资的议案》。

    为把握产业发展机遇，公司拟投资深圳市蓝盾中美信息技术创新投资企业（有
限合伙）（拟更名为“深圳市创兴前沿技术股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，
最终以工商登记变更为准，以下简称“创新投资”或“基金”），通过专业投资平
台，积极发掘具有良好成长性和发展前景的战略性新兴项目，进一步促进公司整体

战略目标的实现。
    创新投资设立于2017年7月24日，认缴注册资金为人民币25,000万元（RMB25,000

万元），由专业投资机构深圳市中美创兴资本管理有限公司担任普通合伙人。公司
拟通过受让原有限合伙人合计人民币伍仟万元（RMB5,000万元）的出资份额，投资
入伙创新投资。公司投资完成后所持份额将占基金总规模的20%，资金来源均为公司
自有资金，承担有限责任，不参与基金的日常运营与管理。
    本次对外投资暨与专业投资机构合作的最终情况以交易双方后续签订的《合伙
份额转让协议书》以及《合伙协议》为准。

    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于对外投资暨
与专业投资机构合作的公告》。
    同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    三、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。




    特此公告。




                                           深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                                            2018年8月28日