证券代码：300199             证券简称：翰宇药业        公告编号：2020-011


                   深圳翰宇药业股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2020年2月10

日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十三
次会议的通知。
    本次会议于2020年2月13日上午10：30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会

议方式召开。
    本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，公司董事PINXIANG YU、朱文
丰、唐键现场出席，公司董事曾少贵、曾少强、曾少彬、曹叠云、李瑶采用电话会

议方式出席。
    会议由公司董事长曾少贵先生主持，至表决截止时间，共有8位董事通过现场表
决、电话传真等方式参与会议表决。

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》。

    公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）因业务
发展需要，拟向天水市秦州农村合作银行申请不超过5,000万元的综合授信额度，
期限暂定三年，最终以银行实际审批的授信额度为准。公司为上述授信提供连带
责任保证担保，合计担保金额不超过5,000万元。
    本次公司为全资子公司成纪药业提供担保，是为了满足其业务发展的需要，有
利于支持其开展经营业务，符合公司整体利益。成纪药业作为公司全资子公司，公

司对其日常经营有控制权，公司为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项属
于董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长曾少

贵先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件。
    独立董事就相关事项发表了独立意见。
    同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

    详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》《深圳翰宇药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告》。

    三、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

    2、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                         深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                                             2020年2月13日