证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2020-074
深圳翰宇药业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2020年8月24日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰
宇药业”）第四届董事会第二十次会议审议通过《关于召集召开2020年第四次临
时股东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年第四次临时股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2020年9月9日（周三）下午15:30
会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。
2 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及股 东 授 权 委 托 代表 共 20 名 ， 代 表 股 份 总 数
386,618,226股，占公司股本总数的42.1646%。
出席现场会议的股东（或授权委托代表）13人，代表股份385,622,535股，占
公司股本总数的42.0560%。
通过网络投票的股东（或授权委托代表）7人，代表股份995,691股，占公司
股本总数的0.1086%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等
相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
5、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
7、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
8、审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
制度>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
9、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
10、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
11、审议通过《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。
该议案表决结果为：同意386,612,326股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的99.9985%;；反对5,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0015%；
弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东投票表决结果：同意1,072,191股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的99.4527%；反对5,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权
股份总数的0.5473%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股份总数
的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《深圳翰宇药业股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议》；
2.《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二〇年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2020年9月9日
