证券代码：300199             证券简称：翰宇药业        公告编号：2021-042




                     深圳翰宇药业股份有限公司
                   关于增加武汉子公司股权质押及
                   甘肃子公司房产抵押担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）于2021年4

月27日召开的第四届董事会第二十九次、第四届监事会第二十会议审议通过了《关

于增加武汉子公司股权质押及甘肃子公司房产抵押担保的议案》。公司全资子公司

翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”“武汉子公司”）向武汉农村

商业银行申请总额度不超过5.6亿元人民币的综合授信，拟增加公司持有的翰宇武汉

100%股权质押担保；同时，甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）

拟以部分房产为本次翰宇武汉申请综合授信额度提供担保。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公

司及成纪药业子公司本次为武汉子公司申请综合授信额度增加担保事项尚需提交股

东大会审议通过。

    一、增加担保情况概述

    2020年12月29日公司第四届董事会第二十四次会议、2021年1月22日2021年第一

次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款公司

子公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司翰宇武汉因业务发展需要向武汉农

村商业银行申请总额度不超过5.6亿元人民币综合授信额度的议案，近期公司收到武

汉农村商业银行的批复，本次授信实际批复总额度5.1亿元，其中用于偿还武汉中行

的项目贷款4.15亿元（实际用信额度以偿还武汉中行时点贷款余额为准），支付武

汉项目工程款0.55亿元，国际信用证0.4亿元，期限为5年。本次融资增加公司持有

的翰宇武汉100%股权质押及成纪药业部分房产抵押为翰宇武汉上述申请综合授信额

度提供担保。
    二、被担保人情况概述

    1、被担保人基本情况

    被担保人名称：翰宇药业（武汉）有限公司

    成立时间：2014年1月16日

    注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街9号

    法定代表人：曾少贵

    注册资本：10,000万元人民币

    经营范围：生物工程的投资、研发,经营进出口业务(不含国家禁止或限制进出

口货物或技术),片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、原料药、医药中间体及

原料生产及销售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

    2、与本公司关系

    本公司持有其100%股权。

    三、本次增加担保的主要内容

    翰宇药业拟以公司持有的翰宇武汉100%股权质押、成纪药业拟以部分房产抵押

为翰宇武汉向武汉农村商业银行申请的总额度不超过5.6亿元人民币综合授信额度

增加担保，具体担保内容以实际签署的融资合同为准。

    四、董事会意见

    董事会认为：本次公司及成纪药业为翰宇武汉授信额度增加担保，是为了促进

翰宇武汉的经营发展，为了保证武汉子公司生产基地项目所需，符合公司整体利益。

翰宇武汉经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经

营有控制权，公司及公司子公司成纪药业为其增加担保的财务风险处于公司可控的

范围之内。董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构

签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件。

    五、独立董事意见

    本次增加武汉子公司100%股权质押担保及成纪药业部分房产的抵押担保是为了

保证武汉子公司生产基地项目所需，符合公司整体发展战略。本次增加质押担保及

抵押担保的风险在公司可控范围之内，不会对上市独立性构成影响，不存在损害中

小股东利益的行为和情况。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公

司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》《对外担保管理制度》等的要求。

    我们认为上述增加担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，

一致同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至公告披露日，公司已审批的有效对外担保额度合计31.60亿元，实际已提供

对外担保余额12.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的56.55%，其中公司为子公

司提供担保余额4.05亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外

担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    七、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》；

    2、《深圳翰宇药业股份有限公司第四届监事会第二十会议决议》；

    3、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。



    特此公告



                                           深圳翰宇药业股份有限公司 董事会

                                                             2021年4月29日