证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2021-047
深圳翰宇药业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2021年4月27日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰
宇药业”）第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于召集召开2020年年度股
东大会的议案》，详细内容见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2020年年度股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2021年5月19日（周三）下午15:30
会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。
2 、 出 席 本 次会 议 的 股东 及 股 东 授 权委 托 代表 共 25 名 ， 代表 股 份总 数
449,914,164股，占公司股本总数的49.0676%。
出席现场会议的股东（或授权委托代表）11人，代表股份416,070,483股，
占公司股本总数的45.3766%。
通过网络投票的股东（或授权委托代表）14人，代表股份33,843,681股，占
公司股本总数的3.6910%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关
人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司<2020年年度报告>全文及摘要的议案》；
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
2、审议通过《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》；
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
3、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》；
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
4、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》；
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
5、审议通过《关于公司2020年度权益分派预案的议案》；
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
6、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》；
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
7、审议通过《关于增加武汉子公司股权质押及甘肃子公司房产抵押担保的
议案》；
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
8、审议通过《关于终止公司2020年非公开发行股票的议案》；
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
9、审议通过《关于变更回购公司股份用途的议案》。
该议案表决结果为：同意449,327,364股，占出席本次会议有效表决权股份
总数的99.8696%；反对582,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1296%；弃权3,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东投票表决结果：同意66,661,229股，占参加投票中小股东所持有效
表决权股份总数的99.1274%；反对582,900股，占参加投票中小股东所持有效表
决权股份总数的0.8668%；弃权3,900股，占参加投票中小股东所持有效表决权股
份总数的0.0058%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《深圳翰宇药业股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二〇年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司 董事会
2021年5月19日
