证券代码：300199                证券简称：翰宇药业                 公告编号：2021-102



                      深圳翰宇药业股份有限公司
              2021年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、2021年9月13日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇

药业”）第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于召开2021年第六次临时股

东大会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    2021年第六次临时股东大会召开的基本情况如下：

    会议召集人：公司董事会

    会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

    会议召开时间：2021年9月30日（周四）下午15:30

    会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室

    会议主持人：董事长曾少贵先生

    本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公

司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。

    2 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及股 东 授 权 委 托 代表 共 20 名 ， 代 表 股 份 总 数
292,844,522股，占公司股本总数的31.9376%。

    出席现场会议的股东（或授权委托代表）8人，代表股份290,233,931股，占

公司股本总数的31.6529%。

    通过网络投票的股东（或授权委托代表）12人，代表股份2,610,591股，占公

司股本总数的0.2847％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关
人士出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合

的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：

    1、审议通过《关于向深圳市高新投融资担保有限公司定向融资的议案》；

    该议案表决结果为：同意291,050,522股，占出席本次会议有效表决权股份总

数 的 99.3874% ；反 对 1,794,000 股， 占出 席 本次 会 议有 效表 决权 股份 总 数的

0.6126%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。

    中小股东投票表决结果：同意30,396,515股，占参加投票中小股东所持有效

表决权股份总数的94.4269％；反对1,794,000股，占参加投票中小股东所持有效

表决权股份总数的5.5731%；弃权0股，占参加投票中小股东所持有效表决权股

份总数的0.00%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。

法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召

集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东

大会决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《深圳翰宇药业股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二一年
第六次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                     深圳翰宇药业股份有限公司   董事会

                                                        2021年9月30日