翰宇药业:关于召开2021年年度股东大会的通知2022-04-28
证券代码:300199 证券简称:翰宇药业 公告编号:2022-054
深圳翰宇药业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)2022年4月26日召
开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议
案》,现就2021年年度股东大会相关事项通知如下:
一、会议基本情况
1、股东大会届次:2021年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、公司第五届董事会第八次会议同意召开本次股东大会,本次会议召开符合有
关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
5、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月20日(周五)下午15:30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日上午
9:15-9:25,9:30-11:30及下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2022年5月20日上
午9:15至2022年5月20日下午15:00期间的任意时间。
6、股权登记日:2022年5月13日(周五)。
7、出席对象:
(1)截止2022年5月13日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司股东。上述公司股东均有权出席股东大会,并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司相关董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点:深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业
办公大楼一楼会议室。
9、参加会议的方式:同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,
表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2021 年董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2021 年监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 √
上述议案已经2022年4月26日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
五次会议审议通过。具体内容详见2022年4月28日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本次股东大会的提案需对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东)。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席
会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人
身份证办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法
定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
(3)股东可采用信函或传真的方式登记,股东请认真填写《参会股东登记表》
(附件二),与前述登记文件一并送交公司,且务必在出席现场会议时携带上述材
料原件并提交给本公司,以便登记确认。
(4)本次会议不接受电话登记。
2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为2022年5月17日(周二)(上午
9:00—12:00;下午13:00—17:00);采取信函或传真方式登记的,以公司在2022年5
月17日(周二)17:00之前收到的信函或传真为准。
3、登记地点及信函邮寄地址:翰宇药业证券管理部(深圳市南山区高新技术工
业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼510室),如通过信函方式登记,信封上
请注明“股东大会”字样;邮编:518057;邮件:hy@hybio.com.cn。
4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人:杨笛
联系地址:深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号深圳翰宇药业股
份有限公司证券管理部
联系电话:0755-26588036;邮件:hy@hybio.com.cn;邮政编码:518057
2、本次会议会期预计半天时间,与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》;
2、《深圳翰宇药业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》;
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件一:《参加网络投票的具体操作流程》;
附件二:《参会股东登记表》;
附件三:《授权委托书》;
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:350199,投票简称:“翰宇投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1 、 投 票 时 间 : 2022 年 5 月 20 日 的 交 易 时 间 , 即 9:15-9:25 , 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)
上午9:15,结束时间为2022年5月20日(现场股东大会召开当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深交所互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过系统进行投票。
附件二:
参会股东登记表
身 份
股 东 证 号
码/营
姓 名 业 执
照 号
股 东
持 股
账 户
数 量
卡 号
联 系 联 系
电 话 地 址
电 子
邮 编
邮 件
是 否
本 人 备 注
参 会
附件三:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人/本公司出席深圳翰宇药业股份有限
公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称 同 反 弃
编码 的栏目可
意 对 权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2021 年年度报告》及其摘要的议案 √
2.00 关于公司《2021 年董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2021 年监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案 √
说明:
1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人
单位印章。
2、委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”
或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。
委托人姓名或名称:
委托人身份证号码或营业执照注册登记号:
委托人股东账号: 持股数量:
委托人签名(或盖章):
受托人姓名(签名): 身份证号码:
委托日期: 年 月 日
本委托书的有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。