证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2022-065
深圳翰宇药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2022 年 4 月 26 日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰
宇药业”）第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大
会的议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2021 年年度股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（周五）下午 15:30
会议地点：深圳市南山区高新技术工业园区中区翰宇生物医药园办公大楼一
楼会议室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。
2、通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 291,465,480 股，占上市公
司总股份的 31.7872％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 290,163,931 股，占上市公司总
股份的 31.6453％。
通过网络投票的股东 21 人，代表股份 1,301,549 股，占上市公司总股份的
0.1419％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 26 人，代表股份 1,325,049 股，占上市公司
总股份的 0.1445％。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 23,500 股，占上市公司总
股份的 0.0026％。
通过网络投票的中小股东 21 人，代表股份 1,301,549 股，占上市公司总股份
的 0.1419％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关
人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》；
同意 291,269,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
195,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,129,349 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.2307％；反对
195,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7693％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；
同意 291,269,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
195,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,129,349 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 85.2307％；反对 195,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7693％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
同意 291,269,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
195,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,129,349 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 85.2307％；反对 195,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7693％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；
同意 291,269,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
195,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,129,349 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 85.2307％；反对 195,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7693％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；
同意 291,265,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9315％；反对
199,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0685％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,125,349 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 84.9289％；反对 199,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.0711％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；
同意 291,269,780 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9329％；反对
195,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,129,349 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 85.2307％；反对 195,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.7693％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二一年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2022年5月20日
