证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2023-049
深圳翰宇药业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、2023年4月25日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇
药业”）第五届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的
议案》，详见公司在中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。
2022年年度股东大会召开的基本情况如下：
会议召集人：公司董事会
会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议召开时间：2023年5月18日（周四）下午15:30
会议地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼会议
室
会议主持人：董事长曾少贵先生
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公
司章程》《股东大会议事规则》等的有关规定，合法有效。
2、通过现场和网络投票的股东34人，代表股份248,181,155股，占上市公司
总股份的28.0989％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份245,522,264股，占上市公司总股
份的27.7979％。
通过网络投票的股东21人，代表股份2,658,891股，占上市公司总股份的
0.3010％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东30人，代表股份3,135,191股，占上市公司总
股份的0.3550％。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份476,300股，占上市公司总股
份的0.0539％。
通过网络投票的中小股东21人，代表股份2,658,891股，占上市公司总股份的
0.3010％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所律师等相关
人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合
的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》；
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
2、审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
3、审议通过《关于公司<2022年监事会工作报告>的议案》；
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
4、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；
同意247,969,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146％；反对47,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,923,291股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.2412％；反对47,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5087％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
5、审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；
同意247,969,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146％；反对47,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,923,291股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.2412％；反对47,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5087％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
6、审议通过《关于公司<未来三年分红回报规划（2023-2025年度）>的议
案》；
同意247,969,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146％；反对47,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,923,291股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.2412％；反对47,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5087％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
8、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度及担保事项的议案》；
同意247,969,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9146％；反对47,300
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0190％；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,923,291股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.2412％；反对47,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5087％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
9、审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》；
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行
股票的议案》；
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
11、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
12、审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
12.01 发行规模
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
12.02 债券期限
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
12.03 还本付息的期限和方式
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
12.04 募集资金用途
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
12.05 决议有效期
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
12.06 发行对象
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
12.07 担保方式
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
12.08 偿债保障措施
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理非公
开发行公司债券相关事项的议案》；
同意247,967,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9139%；反对49,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197%；弃权164,600股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0663％。
中小股东总表决情况：同意2,921,591股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.1870％；反对49,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5629％；弃权
164,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0663％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师全程见证并出具了法律意见书。
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召
集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司2022年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳翰宇药业股份有限公司二〇二二年
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会
2023年5月18日
