证券代码：300200              证券简称：高盟新材         公告编号：2016-059


                   北京高盟新材料股份有限公司

     关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

      暨关联交易报告书（草案）及其摘要的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“高盟新材”或“公司”）于 2016
年 11 月 30 日披露了《北京高盟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”），并于 2016
年 12 月 7 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《深圳证券交易所关
于对北京高盟新材料股份有限公司的问询函》 创业板问询函【2016】第 191 号）。
公司已经按照交易所要求对问询函所列出的问题做出了书面说明，回复内容披露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司根据问询函内容对草案进行了修订、
补充和完善（草案摘要进行相应变动），主要内容如下：
    1、对业绩补偿触发条件的相关表述进行了统一，详见报告书“重大事项提
示”之“三、发行股份及支付现金购买资产概况” 之“（四）交易对方业绩承诺
与补偿安排”。
    2、全文更新了公司股本结构中北京燕山高盟投资有限公司、持股比例为 5%
以下的其他股东交易完成前及交易完成后的持股数量及持股比例。详见报告书
“重大事项提示”之“六、本次交易对公司股权结构及对上市公司主要财务指标
的影响” 之“（一）对股权结构的影响”、“第一节 本次交易概况”之“四、本
次重组对上市公司的影响” 之“（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、
“第二节 上市公司基本情况”之“二、公司历史沿革简介” 之“（四）公司的
股权结构及前十大股东情况”、“第五节 发行股份情况”之“二、本次发行前后
上市公司股权结构的变化”。
    3、补充披露了交易对方关于税收事项的承诺，详见报告书“重大事项提示”
之“十一、本次重组相关方作出的重要承诺”。
    4、补充披露了本次交易形成商誉的具体金额，详见报告书“重大风险提示”
之“十一、商誉减值风险”。
    5、补充披露了发行股份及支付现金购买资产的交易对方控制的企业和关联
企业的基本情况、有关交易对方的实际控制人或者控股公司的相关资料，详见报
告书“第三节 本次交易对手基本情况”之“二、发行股份及支付现金购买资产
的交易对方详细情况”。
    6、补充披露了诚之盟与实际控制人不存在一致行动关系，实际控制人未触
及要约收购，详见报告书“第三节 本次交易对手基本情况”之“三、配套募集
资金交易对方的详细情况”。
    7、补充披露了主要生产设备，生产设备价值与营业收入的匹配性，主要生
产设备与机器设备账面价值 818 万元差额的内容，详见报告书“第四节 交易标
的基本情况”之“四、主要资产、负债状况及抵押情况”之“（一）主要资产及
权属情况”。
    8、补充披露了标的公司 3 号厂房尚未取得权证资产的对应评估价值，相应
权证办理的进展情况，预计办毕期限，相关费用承担方式，详见报告书“第四节
交易标的基本情况”之“四、主要资产、负债状况及抵押情况”之“（一）主要
资产及权属情况”。
    9、补充披露了标的公司承租房产是否履行租赁备案登记手续、能够继续承
租以及对生产经营稳定性的影响，详见报告书“第四节 交易标的基本情况”之
“四、主要资产、负债状况及抵押情况”之“（一）主要资产及权属情况”。
    10、补充披露了标的公司无商标权证书对生产经营及交易作价的影响，以及
会否引起法律纠纷的情况，详见报告书“第四节 交易标的基本情况”之“四、
主要资产、负债状况及抵押情况”之“（一）主要资产及权属情况”。
    11、补充披露了标的公司报告期各期主要产品的销量，详见报告书“第四节
交易标的基本情况”之“五、主营业务的具体情况”之“（六）报告期内的销售
情况”。
    12、补充披露了若本次募集配套资金失败，上市公司拟采用自有资金和债务
性融资相结合的方式作为补救措施，详见报告书“第五节 发行股份情况”之“五、
本次募集配套资金的其他相关事项”之“（五）本次募集配套资金失败的补救措
施”。
    13、补充披露了机器设备原值大幅减少的原因及合理性说明，标的公司分立
前后固定资产折旧的处理及合理性说明，详见报告书“第九节 管理层讨论与分
析”之“二、华森塑胶的行业特点和经营情况”之“（九）财务状况、盈利状况
分析”。
    14、补充披露了标的公司应交税费较高的原因及合理性，最近一期各主要税
种的具体情况，详见报告书“第九节 管理层讨论与分析”之“二、华森塑胶的
行业特点和经营情况”之“（九）财务状况、盈利状况分析”。
    15、公司根据自查情况，对报告书中部分措辞表述及其他描述进行修订，已
在报告书中用楷体加黑标注。
    特此公告。




                                      北京高盟新材料股份有限公司董事会

                                              2016   年    12   月   12   日