证券代码：300200              证券简称：高盟新材        公告编号：2016-061


                     北京高盟新材料股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 12 月 8 日以书面送达、电子邮件形
式发出。本次会议于 2016 年 12 月 13 日上午 9：00 在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议由公司董事长
何宇飞先生主持，高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。经与会董事审议，以记名投票的方式审议通过如
下议案：

    审议通过《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

    根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟于 2016 年 12 月 28 日
召开 2016 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式，审议如下议案：

    一、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》

    二、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方
案的议案》

    （一）本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

    1、发行股票的种类和面值
2、发行方式、发行对象和交易对方

3、标的资产的交易对价

4、发行股份的定价基准日及发行价格

5、发行数量及现金支付情况

6、锁定期

7、未分配利润的安排

8、期间损益安排

9、业绩承诺及盈利补偿

（1）业绩承诺金额

（2）实际净利润的确定

（3）利润补偿的方式及计算公式

（4）盈利补偿的上限

（5）减值测试补偿

（6）超额利润奖励

10、额外保证

11、标的资产的交割和标的股份的交割

12、拟上市地点

（二）本次非公开发行股份募集配套资金

1、发行股份的种类和面值

2、发行对象和认购方式

3、定价原则及发行价格

4、发行数量

5、锁定期

6、募集配套资金用途

7、未分配利润的安排

8、上市地点
    （三）决议有效期

    三、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联
交易的议案》

    四、《本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的议案》

    五、《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四
条规定的议案》

    六、《关于<北京高盟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

    七、《关于签订附生效条件的<购买资产协议>的议案》

    八、《关于签订附生效条件的<盈利减值补偿协议>的议案》

    九、《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》

    十、《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》

    十一、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估
目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

    十二、《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提
交法律文件的有效性的说明》

    十三、《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

    十四、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

    十五、《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划管理办
法>的议案》

    十六、《关于<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认
购配套融资方式）>及其摘要的议案》
    十七、《关于提请股东大会授权董事会办理北京高盟新材料股份有限公司第
一期员工持股计划的议案》

    十八、《关于<北京高盟新材料股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告>
的议案》

    十九、《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

    本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。




                                      北京高盟新材料股份有限公司董事会

                                                     2016 年 12 月 13 日