证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-063
北京高盟新材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份以外的股东。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股
东大会于 2016 年 12 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以现场投票和网络投票相结
合的方式召开，本次股东大会由公司董事会召集，董事长何宇飞先生主持，公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会
议的股东（股东代理人）共 29 名，所持股份 89,538,606 股，占公司股份总数的
41.9188%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共 7 名，所
持股份 75,877,944 股，占公司股份总数的 35.5234%；通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共计 22 人，所持股份 13,660,662
股，占公司股份总数的 6.3954%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金条件的议案》
表决结果：
同意 13,660,662 股，占出席有表决权股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议有
表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
2、审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
议案 类别
比例 比例
票数（股） 比例（%） 票数（股） 票数（股）
（%） （%）
（一）本
次发行
股份及
支付现
——
金购买
资产的
具体方
案
1.发行 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
股票的
种类和 中小投资 0 0 0 0
13,660,662 100
面值 者
2.发行 0 0 0 0
方式、发 整体 89,538,606 100
行对象
和交易 中小投资 0 0 0 0
13,660,662 100
对方 者
3.标的 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
资产的
中小投资 0 0 0 0
交易对 13,660,662 100
价 者
同意 反对 弃权
议案 类别
比例 比例
票数（股） 比例（%） 票数（股） 票数（股）
（%） （%）
4.发行 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
股份的
定价基 0 0 0 0
准日及 中小投资
13,660,662 100
发行价 者
格
5.发行 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
数量及
现金支 中小投资 0 0 0 0
13,660,662 100
付情况 者
整体 89,538,606 100 0 0 0 0
6.锁定
期 中小投资 0 0 0 0
13,660,662 100
者
7.未分 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
配利润
中小投资 0 0 0 0
的安排 13,660,662 100
者
8.期间 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
损益安 中小投资 0 0 0 0
排 13,660,662 100
者
9.业绩
承诺及
——
盈利补
偿
9.1 业绩 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
承诺金 中小投资 0 0 0 0
额 13,660,662 100
者
9.2 实际 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
净利润 中小投资 0 0 0 0
的确定 13,660,662 100
者
9.3 利润 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
补偿的
方式及 中小投资
计算公 13,660,662 100 0 0 0 0
者
式
9.4 盈利 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
补偿的 中小投资 0 0 0 0
上限 13,660,662 100
者
9.5 减值 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
测试补 中小投资 0 0 0 0
偿 13,660,662 100
者
9.6 超额 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
利润奖 中小投资 0 0 0 0
励 13,660,662 100
者
整体 89,538,606 100 0 0 0 0
10.额外
保证 中小投资 0 0 0 0
13,660,662 100
者
同意 反对 弃权
议案 类别
比例 比例
票数（股） 比例（%） 票数（股） 票数（股）
（%） （%）
11.标的 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
资产的
交割和
标的股 中小投资
13,660,662 100 0 0 0 0
份的交 者
割
整体 89,538,606 100 0 0 0 0
12. 拟 上
市地点 中小投资 0 0 0 0
13,660,662 100
者
(二)本
次 非 公
开 发 行
——
股 份 募
集 配 套
资金
1. 发 行
整体 13,660,662 100 0 0 0 0
股 份 的
种 类 和 中小投资
13,660,662 100 0 0 0 0
面值 者
2. 发 行
整体 13,660,662 100 0 0 0 0
对 象 和
认 购 方 中小投资
式 13,660,662 100 0 0 0 0
者
3. 定 价 整体 13,660,662 100 0 0 0 0
原 则 及
发 行 价 中小投资
13,660,662 100 0 0 0 0
格 者
整体 13,660,662 100 0 0 0 0
4. 发 行
数量 中小投资
13,660,662 100 0 0 0 0
者
整体 13,660,662 100 0 0 0 0
5. 锁 定
中小投资
期 13,660,662 100 0 0 0 0
者
6. 募 集 整体 13,660,662 100 0 0 0 0
配 套 资
中小投资
金用途 13,660,662 100 0 0 0 0
者
7. 未 分 整体 13,660,662 100 0 0 0 0
配 利 润 中小投资
的安排 13,660,662 100 0 0 0 0
者
整体 13,660,662 100 0 0 0 0
8. 上 市
地点 中小投资
13,660,662 100 0 0 0 0
者
（三）决 整体 89,538,606 100 0 0 0 0
议 有 效 中小投资
期 13,660,662 100 0 0 0 0
者
上述议案中小股东逐项表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
上述议案“(二)本次非公开发行股份募集配套资金”涉及关联事项，关联股
东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟投资有限公司、何宇飞、王子平、
邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
3、审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金构成关联交易的议案》
表决结果：
同意 13,660,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
4、审议通过了《本次交易构成上市公司重大资产重组但不构成借壳上市的
议案》
表决结果：
同意 13,660,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
5、审议通过了《本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》
表决结果：
同意 13,660,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
6、审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 13,594,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5169％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 66,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.4831％。
中小股东总表决情况：
同意 13,594,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5169％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 66,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4831％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
7、审议通过了《关于签订附生效条件的<购买资产协议>的议案》
表决结果：
同意 89,538,606 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于签订附生效条件的<盈利减值补偿协议>的议案》
表决结果：
同意 89,538,606 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议>的议案》
表决结果：
同意 13,660,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
10、审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
表决结果：
同意 89,538,606 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,660,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
表决结果：
同意 89,478,606 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9330％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.0670％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
12、审议通过了《公司董事会关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合
规性及提交法律文件的有效性的说明》
表决结果：
同意 89,478,606 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9330％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.0670％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
13、审议通过了《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：
同意 89,478,606 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9330％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.0670％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜
的议案》
表决结果：
同意 13,600,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5608％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.4392％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
15、审议通过了《关于制定<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股
计划管理办法>的议案》
表决结果：
同意 13,600,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5608％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.4392％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
16、审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）（认购配套融资方式）>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 13,600,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5608％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.4392％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
17、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理北京高盟新材料股份有
限公司第一期员工持股计划的议案》
表决结果：
同意 13,600,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5608％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.4392％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
18、审议通过了《关于<北京高盟新材料股份有限公司前次募集资金使用情
况审核报告>的议案》
表决结果：
同意 89,478,606 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9330％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.0670％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
19、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
表决结果：
同意 13,600,662 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.5608％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出
席会议有表决权股东所持股份的 0.4392％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600,662 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5608％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 60,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 0.4392％。
本议案涉及关联事项，关联股东高金技术产业集团有限公司、北京燕山高盟
投资有限公司、何宇飞、王子平、邓煜东、于钦亮、沈峰等回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所贺鹏律师、蒲莉律师现场见证，
并出具了《法律意见书》。律师认为：公司 2016 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，
会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、北京高盟新材料股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于北京高盟新材料股份有限公司
2016 年度第一次临时股东大会的法律意见书》
北京高盟新材料股份有限公司董事会
2016 年 12 月 28 日
