证券代码：300200         证券简称：高盟新材          公告编号：2017-019


                   北京高盟新材料股份有限公司
             关于补选第三届董事会独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日发
布了《关于公司独立董事辞职的公告》，独立董事韩颖梅女士因个人原因申请辞
去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司提名委员会主任委员和审计委员会
委员的职务，韩颖梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。因韩颖梅女士的辞职
将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此该辞职报告自公司
股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    公司于 2017 年 4 月 19 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
补选独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董
事会提名黄书敏先生为第三届董事会独立董事候选人，同时兼任提名委员会主任
委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，
并将该议案提请公司 2016 年度股东大会进行审议。黄书敏先生简历详见附件。

    公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网发布的《独立董
事对相关事项的独立意见》。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳
证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。


    特此公告。


                                      北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                                2017 年 4 月 19 日
附件：《北京高盟新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人简历》

    黄书敏 先生：汉族，出生于 1967 年 6 月，中国国籍。西南政法大学法学士，
中国政法大学博士研究生。1997 年 4 月至 1998 年 6 月在深圳新世纪律师事务所
任律师助理；1998 年 6 月至 2015 年 3 月先后在广东君政律师事务所、广东华文
律师事务所、广东竞德律师事务所任律师；2015 年 3 月至今在北京市炜衡（深
圳）律师事务所历任律师、主任。
    黄书敏先生目前未直接或间接持有公司股份，与公司其他持股超过 5%以上
股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。任职资
格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公
司事务，切实履行董事应履行的各项职责。