证券代码：300200         证券简称：高盟新材          公告编号：2017-031


                   北京高盟新材料股份有限公司
                     关于变更独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 30 日发
布了《关于公司独立董事辞职的公告》，独立董事韩颖梅女士因个人原因申请辞
去公司第三届董事会独立董事，同时辞去公司提名委员会主任委员和审计委员会
委员的职务，韩颖梅女士辞职后将不再担任公司任何职务。因韩颖梅女士的辞职
将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此该辞职报告自公司
股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。具体内容详见公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。截止公告日，韩颖梅女士未持有公司股
份。

    2017 年 4 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
补选独立董事候选人的议案》，根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董
事会提名黄书敏先生为第三届董事会独立董事候选人，同时兼任提名委员会主任
委员、审计委员会委员。独立董事候选人备案材料已报深圳证券交易所审查无异
议。

    2017 年 5 月 18 日，公司召开 2016 年度股东大会，审议通过了该议案，同
意选举黄书敏先生为第三届董事会独立董事，同时兼任提名委员会主任委员、审
计委员会委员，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。


    特此公告。


                                      北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                                2017 年 5 月 18 日