证券代码：300200            证券简称：高盟新材          公告编号：2017-041


                       北京高盟新材料股份有限公司

                   第三届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 6 月 28 日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于 2017 年 7 月 3 日上午 10：00 在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议由公司董事长
何宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规、规章、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定。经与会董事审议，以记名投票的方式通过如下议
案：

       一、审议通过《关于确定公司募集资金账户并签订三方监管协议的议案》

       公司董事会同意在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立账号为
110906899310907 的专户，该专户仅用于公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易中募集配套资金的存储和使用，并授权董事长与招商银行
股份有限公司北京世纪城支行及保荐机构江海证券有限公司签署《募集资金三方
监管协议》。

       《募集资金三方监管协议》的主要内容详见同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三
方监管协议的公告》。

       本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
         二、审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

         公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金新增股份 4,705.1171 万股，
 新增股份已于 2017 年 6 月 23 日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
 司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于 2017 年 6 月 30 日上市。

         经上述变动后，公司股本将由 21,360.00 万股增加至 26,065.1171 万股，注
 册资本由 21,360.00 万元增加至 26,065.1171 万元。根据公司 2016 年第一次临
 时股东大会的授权，董事会对《公司章程》的相关条款做出修订，具体修订条款
 如下：

                  修订前                                       修订后

第六条 公司注册资本为人民币 21,360 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 26,065.1171 万元。

第十九条 公司股份总数为 21,360 万股,公司   第十九条 公司股份总数为 26,065.1171 万股,公司

的股本结构为:普通股 21,360 万股,无其他种   的股本结构为:普通股 26,065.1171 万股,无其他种类

类股。                                     股。


         除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

         根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司本次注册资本变更及公
 司章程修订事项无须再提交股东大会审议。

         《章程修订对照表》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司将及时办理注册资本变更、
 修订后的《公司章程》备案等工商变更备案事宜。

         本议案表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。



         特此公告。


                                              北京高盟新材料股份有限公司董事会

                                                          2017 年 7 月 3 日