证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2017-056


                   北京高盟新材料股份有限公司
               第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 13 日以书面送达、电子邮件
形式发出。本次会议于 2017 年 10 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何
宇飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于<2017 年第三季度报告>的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    出席会议的董事认真审阅了《2017 年第三季度报告》等资料，认为编制和
审议公司《2017 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    《2017 年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于坏账核销的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    本次核销应收账款坏账 2,883,314.86 元，已全额计提应收账款坏账准备，
本次核销不会对本年度业绩构成任何影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财
务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联
方，不存在损害公司和股东利益的情况。
    《关于坏账核销的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板
指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更
客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对当期及前期列报的损益、总资产、
净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情况。
    《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创
业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                             北京高盟新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2017 年 10 月 25 日