证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2017-057


                   北京高盟新材料股份有限公司
                第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 10 月 13 日以邮件形式发出，并由专
人送达。本次会议于 2017 年 10 月 25 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席罗善国先生主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议
通过了如下决议：


     一、审议通过了《关于<2017 年第三季度报告>的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司监事认真审阅了《2017 年第三季度报告》等资料，认为编制和审议公
司《2017 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第三季度报告全文》。


     二、审议通过了《关于坏账核销的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    本次核销应收账款坏账 2,883,314.86 元，已全额计提坏账准备。账款均为
历史积存，经公司全力追讨，确认已无法收回。本次核销符合相关法律法规要求，
符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情
况。
       《关于坏账核销的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板
指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


       三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
       本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情
况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。决策程序符合相关法律法
规和《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影
响。
       《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创
业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                               北京高盟新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2017 年 10 月 25 日