证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2017-061


                   北京高盟新材料股份有限公司
                 关于补选董事及聘任总经理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日发
布了《关于公司董事辞职的公告》，邓煜东先生因个人原因申请辞去公司董事、
总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    公司于 2017 年 11 月 3 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补选第三届董事会董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司
法》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》
和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举张洋先生为第三届董事会非独
立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满，并将《关
于补选第三届董事会董事的议案》提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；
公司董事会决定聘任王子平先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至本届董事会届满。张洋先生和王子平先生简历详见附件。

    公司独立董事对上述两项议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮
资讯网发布的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。


    特此公告。




                                       北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                                 2017 年 11 月 3 日
附件：《北京高盟新材料股份有限公司第三届董事会董事候选人、总经理简历》

       张洋 先生：汉族，出生于 1968 年 9 月，中国国籍，现任武汉华森塑胶有限
公司常务副总。1997-2000 年在厦新电子科技有限公司任上海公司副总经理；
2001-2003 年在香港瑞丰投资有限公司任山东公司副总经理；2004-2012 年在金
发科技股份有限公司任贸易中心副总经理；2013-2015 年在金发绿可木塑科技有
限公司任总经理；2015-2016 年在博创智能制造股份有限公司任副总经理；2017
年 8 月至今在武汉华森塑胶有限公司任常务副总经理；2000 年至今在厦门元喜
电子商务有限公司及广州元喜鞋业有限公司任董事长。
       张洋先生截至目前未持有公司股票。与公司控股股东及实际控制人、其他持
股超过 5%以上股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规
定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保
在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职
责。


       王子平 先生：汉族，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，工程师。1994 年毕
业于北京理工大学应用化学专业，获工学硕士学位。1994 年-1999 年供职于城建
天宁消防有限公司。1999 年参与创建北京高盟化工有限公司（公司前身），目前
任公司副董事长。
       王子平先生目前为北京高盟新材料股份有限公司的股东，直接持有公司股票
5,850,000 股，同时持有公司股东北京燕山高盟投资有限公司 20%的股权，为北
京燕山高盟投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理，除此之外与公司控股股
东、实际控制人及其他持股超过 5%以上股东不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》
的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
总经理应履行的各项职责。