证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2017-064


                   北京高盟新材料股份有限公司
                        关于补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 25 日发
布了《关于公司董事辞职的公告》，邓煜东先生因个人原因申请辞去公司董事、
总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    2017 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于补选第三届董事会董事的议案》，根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板股
票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公
司董事会选举张洋先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至第三届董事会届满，并将《关于补选第三届董事会董事的议案》提
请公司股东大会审议。

    2017 年 11 月 20 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了上
述议案，同意选举张洋先生为第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审
议通过之日起至第三届董事会届满。


    特此公告。


                                       北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                                2017 年 11 月 20 日