证券代码：300200                证券简称：高盟新材          公告编号：2018-021


                        北京高盟新材料股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 6 月 4 日以书面送达、电子邮件形
式发出。本次会议于 2018 年 6 月 11 日上午 8:40 在公司会议室以通讯方式召开。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何宇飞先生主持，部分高
级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
     本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
     因公司经营发展需要，公司拟将注册地址变更为：北京市房山区燕山东流水
工业区 14 号，并拟对《公司章程》中涉及相关条款进行修订，具体修订内容如
下：
                  修订前                                   修订后

第五条 公司住所：北京市丰台区科学城航丰   第五条 公司住所：北京市房山区燕山东流水

路 8 号 2 层 209 室（园区）。             工业区 14 号。

         邮政编码：100071。                      邮政编码：102502。

     本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。具体变更事宜提请
股东大会授权董事会指定专人进行办理。
     该议案尚需提交公司股东大会审议。
     股东大会审议通过后，新修订后的《公司章程》将在中国证监会创业板指定
信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）披露。
    二、审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                   北京高盟新材料股份有限公司董事会
                                             2018 年 6 月 11 日