证券代码：300200             证券简称：高盟新材          公告编号：2018-049



                    北京高盟新材料股份有限公司

                第三届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次

会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 12 月 14 日以电话或口头形式发出。

本次会议于 2018 年 12 月 14 日下午 16:50 在公司会议室以现场会议的方式召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席李向东先生主持。本次会议的

通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决

议：

   一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

       本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

       公司监事会对公司 2018 年限制性股票激励计划中确定的授予激励对象是否

符合授予条件进行核实后，认为：

       1、本次授予的激励对象与公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过的公司

2018 年限制性股票激励计划中规定的授予激励对象相符。

       2、本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规

范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激

励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励

对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份

的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主

体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司
本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
    监事会同意以 2018 年 12 月 14 日为授予日，向 87 名激励对象授予 600 万股
限制性股票。



    特此公告。




                                              北京高盟新材料股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2018 年 12 月 14 日