证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2019-010


                   北京高盟新材料股份有限公司
                 第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 3 月 11 日以书面及邮件形式发出，
并由专人送达。本次会议于 2019 年 3 月 14 日下午 14：00 在公司会议室以现场
会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席李向东先生
主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，
审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司计划使用不超过 35,000 万元自有资金进行委托理财的事项，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程
序合法、合规。同意使用不超过 35,000 万元的自有资金进行委托理财。
    《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见
中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                             北京高盟新材料股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2019 年 3 月 14 日