证券代码：300200          证券简称：高盟新材           公告编号：2019-047


                   北京高盟新材料股份有限公司
                 第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 8 月 12 日以书面及邮件形式发出，
并由专人送达。本次会议于 2019 年 8 月 22 日下午 14:00 以通讯方式召开。会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：


     一、审议通过了《关于<2019 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司监事认真审阅了《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》
等资料，认为编制和审议公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告

摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     具 体 内容 详见 中国 证监 会创 业板 指定 信息 披露 网站 （巨 潮资 讯 网
www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告
摘要》。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创
  业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


       三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

       本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
       根据公司生产经营的需要，公司向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额
  度，具体内容如下：

序号        拟授信银行           拟授信公司        担保方式    拟授信额度   拟授信期限

       招商银行股份有限公司   北京高盟新材料股份
 1                                                 信用授信      1亿元         一年
         北京世纪城支行           有限公司

           合计                      --               --         1亿元         --


       上述授信额度下的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、
  贸易融资、国内公开有追索权保理和境内履约类保函，在总授信额度内，以上业
  务种类可相互调剂使用。


       特此公告。




                                                   北京高盟新材料股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2019 年 8 月 22 日