证券代码：300200            证券简称：高盟新材            公告编号：2019-055


                    北京高盟新材料股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会

议（以下简称“本次会议”）通知于 2019 年 9 月 30 日以邮件形式发出。本次会
议于 2019 年 10 月 17 日下午 14:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、
法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了
如下决议：


     一、审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司监事认真审阅了《2019 年第三季度报告》等资料，认为编制和审议公

司《2019 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    具 体 内 容 详见 中 国 证监 会 创 业板 指 定 信息 披 露 网站 （ 巨 潮资 讯 网
www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年第三季度报告全文》。


     二、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司计划使用不超过 70,000 万元自有资金进行委托理财的事项，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于

提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序
合法、合规。同意使用不超过 70,000 万元的自有资金进行委托理财。
    《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见
中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                           北京高盟新材料股份有限公司

                                                    监事会
                                                2019 年 10 月 17 日