证券代码：300200            证券简称：高盟新材          公告编号：2020-003


                      北京高盟新材料股份有限公司
                    第四届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 1 月 10 日以邮件形式发出。本次会
议于 2020 年 1 月 15 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的
通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决
议：


       一、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》

       本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
       经审议，监事会认为：公司 2018 年限制性股票激励计划授予的激励对象所
持限制性股票第一个解除限售期解除限售的条件已达成，监事会同意公司对符合
解除限售条件的 76 名激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手
续。
       具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》。


       特此公告。


                                               北京高盟新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2020 年 1 月 15 日