证券代码：300200           证券简称：高盟新材         公告编号：2020-038


                   北京高盟新材料股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 7 月 3 日以电子邮件形式发出。本次
会议于 2020 年 7 月 8 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际
出席董事 6 名，会议由公司副董事长王子平先生主持，部分高级管理人员列席了
会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票
表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于补选第四届董事会董事的议案》
    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选
举宁红涛先生为第四届董事会非独立董事候选人，兼任第四届董事会战略委员会
委员、审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。
宁红涛先生简历详见附件。
    公司第四届董事会独立董事认为非独立董事候选人的任职资格、提名程序均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意选举宁红涛先生为第四届董事
会非独立董事候选人。
    《关于补选董事的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板
指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
            根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
       创业板上市公司规范运作指引》等法律规定，董事会拟对《公司章程》的相关条
       款作出修订。
            具体修订条款如下：
                     修订前                                           修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。                 第八条 公司的法定代表人由董事长或总经理担任。

第一百二十条 董事长行使下列职权：                 第一百二十条 董事长行使下列职权：

    （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；        （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执行；                （二）督促、检查董事会决议的执行；
    （三）行使法定代表人的职权；                      （三）提请董事会聘任或解聘公司总经理、副总
    （四）签署公司重要文件和其他应当由公司法定    经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员；
代表人签署的文件；                                    （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情
    （五）提请董事会聘任或解聘公司总经理、副总    况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特
经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员； 别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
    （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情        （五）法律、法规、规范性文件和本章程规定的
况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特    以及董事会授予的其他职权。
别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
    （七）法律、法规、规范性文件和本章程规定的
以及董事会授予的其他职权。

            修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯
       网 www.cninfo.com.cn）。
            本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。


            三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
            本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
            根据生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、杭州
       银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，具体内容如下：

     序号        拟授信银行              拟授信公司       担保方式   拟授信额度   拟授信期限

            中国民生银行股份有限    北京高盟新材料股份
      1                                                   信用授信      1亿元         一年
                公司北京分行            有限公司
    杭州银行股份有限公司   北京高盟新材料股份
2                                               信用授信       1亿元       一年
          北京分行             有限公司

        合计                      --              --           2亿元        --


    上述授信额度下的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、有追索权卖
方明保理、非融资性保函等业务的办理，在总授信额度内，以上业务种类可相互
调剂使用。上述综合授信下的具体贷款合同等相关事宜，董事会授权公司总经理
签署相关文件。


    四、审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                                北京高盟新材料股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2020 年 7 月 8 日
附件：《北京高盟新材料股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》

    宁红涛 先生：汉族，出生于 1973 年 10 月，中国国籍，正高级经济师。现
任广州高金富恒集团有限公司总裁、金发科技股份有限公司董事、国高材高分子
材料产业创新中心有限公司总经理。1999 年毕业于中山大学行政管理专业，获
管理学硕士学位。2000 年-2020 年供职于金发科技股份有限公司。有 2 项已获授
权的发明专利，在各种刊物、杂志上发表 10 余篇文章，任中国塑协塑料再生利
用专委会会长、中国循环经济协会副会长、中国再生塑料产业技术创新联盟常务
副理事长、清远市工商联合会（总商会）副主席等职务。
    宁红涛先生截至目前未持有公司股票。目前在公司控股股东高金技术产业集
团有限公司担任总裁，除此之外与公司实际控制人、其他持股超过 5%以上股东
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被
执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的
时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。