证券代码：300200         证券简称：高盟新材           公告编号：2020-045


                   北京高盟新材料股份有限公司

                    关于变更法定代表人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日发
布了《关于公司董事长辞职的公告》，公司原法定代表人、董事长何宇飞先生因
个人及身体原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司第
四届董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何
职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

    公司于 2020 年 7 月 27 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
变更公司法定代表人的议案》，根据《公司法》规定：“公司法定代表人依照公司
章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。”及《公司章程》
规定：“公司的法定代表人由董事长或总经理担任”，董事会决定由公司总经理王
子平先生担任公司法定代表人。

    公司将及时向工商登记机关申请办理变更登记事宜，待变更完成后公司将另
行公告。


    特此公告。


                                              北京高盟新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2020 年 7 月 27 日