证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2021-010


                   北京高盟新材料股份有限公司
               第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 22 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2021 年 2 月 25 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司董事长熊海涛女士主持，部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经
投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事熊海涛
女士作为关联董事对本议案回避表决。
    为促进公司产业发展，拓展业务布局，公司拟以自有资金 2,000 万元对北京
鼎材科技有限公司（以下简称“北京鼎材”）进行增资，增资完成后，公司将持
有北京鼎材 111.3708 万股，持股比例 1.7021%。同时，与公司受同一实际控制
人控制的公司关联方广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）以自
有资金 1,000 万元受让陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）持
有的北京鼎材 66.4449 万股、以自有资金 1,200 万元对北京鼎材进行增资，增资
持股 66.8225 万股，交易完成后广州诚信将持有北京鼎材 133.2674 万股，持股
比例 2.0368%；与公司受同一实际控制人控制的公司关联方广州信诚股权投资基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州信诚”）以自有资金 1,800 万元对北京
鼎材进行增资，增资持股 100.2337 万股，增资完成后广州信诚将持有北京鼎材
100.2337 万股，持股比例 1.5319%。
       本次投资中，公司与北京鼎材不存在关联关系，但公司与广州诚信、广州信
诚受同一实际控制人控制，构成关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资系公司与关联
方共同投资，构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
       本次对外投资实施相关具体事宜，董事会授权总经理安排实施并签署相关文
件。
       《关于对外投资暨关联交易的公告》、独立董事的事前认可意见和对该事项
发表的独立意见详见公司在中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。


       特此公告。


                                              北京高盟新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 2 月 25 日