证券代码：300200          证券简称：高盟新材           公告编号：2021-011


                    北京高盟新材料股份有限公司
                 第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 2 月 22 日以邮件形式发出。本次
会议于 2021 年 2 月 25 日下午 16:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到
监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

    本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审议，监事会认为：公司此次对外投资暨关联交易事项是为了拓展业务布
局，进一步扩大业务范围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资符合诚实
信用、公平公正的原则，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    具体内 容详见 中国 证监会 创业 板指定 信息 披露网 站（ 巨潮 资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                             北京高盟新材料股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 2 月 25 日