证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2021-013


                   北京高盟新材料股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2021 年 3 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司董事长熊海涛女士主持，部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经
投票表决，审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期延期的议案》

    本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。董事王子平
先生作为关联董事对本议案回避表决。
    北京高盟新材料股份有限公司—第一期员工持股计划（以下简称“员工持股
计划”）于 2017 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
完成并上市，存续期间为 48 个月，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁
期。截至目前，员工持股计划仍持有公司股份 8,031,638 股，占比 1.88%。董事
会同意将该员工持股计划存续期延长 24 个月，即延期至 2023 年 6 月 29 日止，
除上述内容外，第一期员工持股计划其他内容不变。在存续期内，员工持股计划
资产均为货币资金时，该员工持股计划可提前终止。该延期事项已于 2021 年 3
月 24 日经员工持股计划持有人会议 2/3 以上份额同意并审议通过。
    《关于第一期员工持股计划存续期延期的公告》、独立董事对相关事项发表
的独立意见详见中 国证监会创业 板指定的信息 披露网站（巨 潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             北京高盟新材料股份有限公司
                       董事会
                   2021 年 3 月 26 日