证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2021-018


                   北京高盟新材料股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 1 日以邮件形式发出。本次会
议于 2021 年 4 月 12 日下午 17:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：


     一、审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
     本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
     《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会创业板指定信息披
露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


     二、审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及年报摘要>的议案》
     本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    监事会认真审议了公司2020年度报告，发表专项核查意见为：经审核，监事
会认为董事会编制和审核北京高盟新材料股份有限公司2020年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
     本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    2020 年，公司实现营业收入 95,967.69 万元，与上年相比减少 43.57 万元，
降幅为 0.05%；实现营业利润 26,634.91 万元，与上年相比增加 5,129.93 万元，
增幅为 23.85%；实现归属上市公司股东的净利润 23,257.93 万元，与上年相比
增加 4,666.71 万元，增幅为 25.10%。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    四、审议通过了《关于公司< 2020 年度利润分配预案>的议案》
    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司的母公司实现
净利润 167,938,183.40 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按净
利润的 10%提取法定盈余公积金 16,793,818.34 元，加上年初未分配利润 171，
570,814.58 元，减去本年支付的普通股股利 106,557,268.40 元，截至 2020 年
12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 216,157,911.24 元，合并报表可供分配
的利润为 364,190,788.67 元。
    公司拟以截至 2020 年 12 月 31 日已发行总股本 426,229,073 股扣除拟回购
注销的限制性股票 704,640 股后股本 425,524,433 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。自董
事会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若
公司股本因回购注销限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分
配的额度不变，相应变动利润分配总额。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    五、审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审核，监事会认为：公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，
符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个关键环节中起到了较好
的控制和防范作用。公司 2020 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    《2020 年度内部控制评价报告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会
创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    六、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》
    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2020 年度
公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2020 年度审计报告客观、公正地反映了
公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构。
    《关于续聘 2021 年度财务审计机构的公告》、独立董事发表的独立意见详见
中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    七、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司计划使用不超过 85,000 万元自有资金进行委托理财的事项，符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于
提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程
序合法、合规。同意使用不超过 85,000 万元的自有资金进行委托理财。
    《关于使用自有资金进行委托理财的公告》、独立董事发表的独立意见详见
中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相
关规定及公司实际情况，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创
  业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


       九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
       本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
       根据生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行
  股份有限公司北京分行申请综合授信额度，具体内容如下：

序号        拟授信银行           拟授信公司        担保方式   拟授信额度   拟授信期限

       招商银行股份有限公司   北京高盟新材料股份
 1                                                 信用授信     1亿元         一年
             北京分行             有限公司
       杭州银行股份有限公司   北京高盟新材料股份
 2                                                 信用授信     1亿元         一年
             北京分行             有限公司

           合计                      --              --         2亿元          --

       上述授信额度下的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、有追索权卖
  方明保理、非融资性保函等业务的办理，在总授信额度内，以上业务种类可相互
  调剂使用。上述综合授信下的具体贷款合同等相关事宜，董事会授权公司总经理
  签署相关文件。


       十、审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
       本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
       经审议，监事会认为：本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激
  励管理办法》及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存
  在损害公司及股东利益的情形。
       《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股
  票的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站
  （巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
       根据 2018 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。


       十一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
       本议案以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
       经审议，监事会认为：根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》相
  关规定，激励对象何宇飞等四人因离职原因，不再具备激励对象资格，其已获授
但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售；一人因考核年度个人绩效考核结果
不合格原因，其第二个解除限售期的限制性股票不满足解除限售条件。上述不符
合解除限售条件的限制性股票于授予日对应获授的股数为 440,400 股，因公司于
2020 年 7 月 15 日实施完毕 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案，
上述获授的 440,400 股限制性股票转增后增加至 704,640 股。同意将不符合解除
限售条件的 704,640 股限制性股票回购注销。
    《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股
票的公告》、独立董事发表的独立意见详见中国证监会创业板指定信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


    特此公告。




                                            北京高盟新材料股份有限公司
                                                      监事会
                                                 2021 年 4 月 12 日