证券代码：300200          证券简称：高盟新材          公告编号：2021-034


                   北京高盟新材料股份有限公司
               第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 5 月 24 日以电子邮件形式发出。
本次会议于 2021 年 5 月 28 日上午 9:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 名，
实到董事 7 名，会议由公司董事长熊海涛女士主持，部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经
投票表决，审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名
委员会审核，董事会决定聘任陈兴华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满。陈兴华先生简历详见附件。
    《关于聘任财务负责人的公告》、独立董事对相关事项发表的独立意见详见
中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《审计
委员会实施细则》进行修订。
    修订后的《审计委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过了《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《提名
委员会实施细则》进行修订。
    修订后的《提名委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《上市公司治理准则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《薪酬
与考核委员会实施细则》进行修订。
    修订后的《薪酬与考核委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息
披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    五、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司
章程》的相关规定，为进一步完善公司制度，公司对《战略委员会实施细则》进
行修订。
    修订后的《战略委员会实施细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    六、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对《董事会秘书工作细则》进
行修订。
    修订后的《董事会秘书工作细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    七、审议通过了《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规
定，公司对《独立董事年报工作制度》进行修订。
    修订后的《独立董事年报工作制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露
网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    八、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为进一步健全公司管理制度，完
善公司内控，公司对《内部审计制度》进行修订。
    修订后的《内部审计制度》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    九、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
    本议案以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。
    根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规及《公司章程》的相关规定，为健全管理制度，提高公司管理水平，公司对
《总经理工作细则》进行修订。
    修订后的《总经理工作细则》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨
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    特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
          董事会
      2021 年 5 月 28 日
附件：陈兴华先生简历


    陈兴华 先生：汉族，出生于 1983 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，硕士
研究生，中级会计师。2005 年毕业于安徽大学，获经济学学士学位；2018 年毕
业于中国科学技术大学，获工商管理硕士学位。2005 年 7 月至 2018 年 9 月就职
于广州毅昌科技股份有限公司，历任财务主管、财务部长；2018 年 10 月至 2021
年 2 月就职于高金富恒集团有限公司，担任财务总监助理。
    截至目前，陈兴华先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。
任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精
力于公司事务，切实履行财务总监应履行的各项职责。