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公司公告

高盟新材:第四届监事会第十五次会议决议公告2021-10-26  

                        证券代码:300200           证券简称:高盟新材         公告编号:2021-051


                   北京高盟新材料股份有限公司
               第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京高盟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次
会议(以下简称“本次会议”)通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件形式发出。本次
会议于 2021 年 10 月 25 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实
到监事 3 名,由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。本次会议经表决,审议通过了如下决议:


    一、审议通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》
    本议案以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司监事认真审阅了《2021 年第三季度报告》等资料,认为编制和审议公
司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定;报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    二、审议通过了《关于增加招商银行授信业务办理范围的议案》
    本议案以赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票的表决结果获得通过。
    公司于 2021 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会
第十二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,同意向招商
银行股份有限公司北京分行(下简称“招商银行”)申请额度为 1 亿元的信用授
信,用于流动资金贷款、银行承兑汇票、有追索权卖方明保理、非融资性保函等
业务的办理。
    根据生产经营需求,现在原业务办理范围的基础上,增加网上承兑、人行电
票承兑、国内信用证、国内保函、国内买方保理、商票保贴、买断式票据直贴等
授信协议范围内全部业务。
特此公告。




             北京高盟新材料股份有限公司
                      监事会
                 2021 年 10 月 25 日